關于機構洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目-公開招標
一、項目名稱：機構洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目二、招標編號：BJXD-SL-20260107三、項目情況：（一）招標內容：需針對洗錢、恐怖融資及規(guī)避防擴散定向制裁風險開展自評估工作，系統(tǒng)性地識別自身面臨的包括地域、客戶、產品業(yè)務、渠道等多維度風險。得出固有風險、控制措施有效性及剩余風險評估結論，發(fā)現潛在風險隱患，采取針對性的控制措施，項目預算 579100.00 元。具體內容詳見招標文件。（二）招標方式：本項目采用公開招標，招標流程由初步評審（資格審查和符合性審查）及詳細評審兩個階段組成，招標人根據最終評審結果確定中標人。第一階段：初步評審（資格審查和符合性審查）1.采用公開招標方式邀請符合條件的潛在投標人參與本項目。2.投標人須按要求在代理機構處報名登記，并領取招標文件。各投標人須按照招標文件的要求，遞交投標文件。3.由評標委員會對領取招標文件，并按規(guī)定時間遞交投標文件的投標人進行資格審查、符合性審查。通過資格審查、符合性審查的投標人數量不少于 2 家且具有競爭性時，才能進入后續(xù)詳細評審。第二階段：詳細評審
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停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、人民幣 200 萬元以上（含）的罰款等行政處罰。8.截至遞交投標文件截止日（含），投標人未處于中國銀行投標人不良行為禁止準入處罰期內。9.投標人須保證：招標人在其本國使用投標人提供的貨物/或服務時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權、著作權、商標權或工業(yè)設計權相關的侵權行為。如果有任何因招標人使用投標人提供的貨物/或服務而提起的侵權指控，投標人須依法承擔全部責任。10.存在關聯關系的不同投標人，不得同時參加。關聯關系企業(yè)包含以下情況：（1）與本企業(yè)單位法定代表人/負責人為同一人的其他企業(yè)；（2）與本企業(yè)存在直接控股、管理關系的其他企業(yè)。投標人應向招標人如實披露與本單位存在關聯關系的其他企業(yè)。招標人有權取消關聯關系企業(yè)參與該項目的資格或重新組織招標。11.投標人之間不得相互串通報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權益。12.投標人提供的全部材料必須真實有效，投標人如提供虛假材料或存在弄虛作假行為，其應答將被拒絕，招標人有權將其列入中國銀行投標人不良行為名單。13.投標人應未受到聯合國、中國或其他招標人認為需適用的制裁發(fā)布主體的制裁，也未被前述制裁對象擁有或實際控制。14.投標人處于破產清算等狀態(tài)的不得參與本項目。五、招標文件的領?。?. 本項目通過電子郵件報名并領取電子版招標文件，無紙質版招標文件。招標文件領取時間為 2026年 2月 2日 9時 00分至 2026年 2月 6日 17時 00分止（北京時間，下同，節(jié)假日除外）。未領取招標文件的投標人不得參加本項目。2. 領取招標文件：領取方式：電子郵件領取，郵件題目注明“機構洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢招標文件”。請發(fā)送郵件到指定的郵箱，在郵件
正文中明確領取人公司名稱、納稅人識別號，經辦人姓名、聯系電話和電子郵箱。郵件附件（加蓋公章的掃描件）須有：（1）投標人營業(yè)執(zhí)照（副本）；（2）法定代表人（單位負責人）身份證明（附法定代表人（單位負責人）身份證）或法定代表人（單位負責人）授權委托書（附法定代表人（單位負責人）身份證、被授權人身份證）、被授權人近 3 個月養(yǎng)老保險繳納證明。以上材料均提供原件彩色掃描件，如為復印件需加蓋公章后掃描。在報名時間內同步郵寄至（石家莊市。領 取：500 元/份，售后不退。六、投標文件的遞交投標文件遞交截止時間：北京時間 2026年 2月 24日 9:30。逾期收到或不符合規(guī)定的投標文件恕不接受。本項目不接受郵寄形式遞交的投標文件。投標文件須密封后于遞交截止時間之前送達指定地點，投標人須派其合法的授權人（或法定代表人（單位負責人））在投標文件遞交截止時間之前將投標文件送達指定地點并簽字確認，投標文件一經遞交不予退還。遞交投標文件地點：河北省廊坊市
友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯系人：袁 先 生
手 機：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com